B. Instruments Banque réduits
nombreux hauts avocats, des comptables et des hommes d'affaires continuent de croire qu'il existe un marché secret instruments bancaires. Les fraudeurs jouent sur cette croyance continue en persuadant les particuliers et les entreprises qu'ils doivent faire des investissements dans les premiers garanties bancaires. La documentation relative aux pourparlers d'investissement sur les banques de premier ordre, les maisons d'escompte et maisons de coupe.
La documentation est produite de telle sorte que, à première vue, il semble extrêmement complexe et, évidemment, au-delà de la compréhension de tous ceux qui ne sont pas réellement impliqué dans ce marché très spécialisé.
Typiquement individus sont invités à participer à un bloc de quelque chose comme un 100 millions $ d'investissement.
Il est généralement expliqué que les individus sont exclus de ce marché et la seule façon qu'ils peuvent éventuellement rejoindre est en contribuant 100 000 $ ou à un pot qui est en cours de construction par l'individu généreux qui est en leur donnant la possibilité de participer à ce marché secret.
L'appât dans cet investissement est les profits phénoménaux qui seront générés, parfois décrit comme étant au-delà de 100% en un an.
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas un tel marché.
On n'a jamais expliqué à personne comment le profit est généré ou pourquoi les banques estiment qu'il est nécessaire au commerce dans ce marché.
Habituellement ce qui se passe est que la documentation extrêmement complexe est remis à la personne qui va faire l'investissement, pour généralement entre 1 million $ et 10 millions $. Il est nécessaire de signer un certificat de dire que son argent est propre et puis envoie l'argent sur le compte bancaire désigné. De là, les sommes d'argent passent dans les mains du gestionnaire de placements ou de son prête-nom.
Peu de temps après, les excuses commencent.
Habituellement un autre contributeur n'a pas payé à temps en raison de sa contribution au bloc 100 000 $ et par conséquent, il n'a pas été possible de rouler l'argent à la première étape. Après cela, il ya une chaîne incessante des excuses allant de ma femme est d'avoir un bébé pour les banques sont en vacances ou en différence de fuseaux horaires, il est difficile de communiquer avec les banques pour juste le silence simple. & Nbsp; Parfois, les fraudeurs sont en