et réduits Banque Instruments
A.. Bank Guarantee Scheme
Ceci est une fraude très simple. Un homme d'affaires ou un investisseur exige l'accès au capital pour ses propres fins. Disons que l'individu veut une ligne de crédit de 50 millions $ ou plus.
Que personne ou une entreprise découvre que pour obtenir une telle ligne de crédit signifie payer des frais importants, des commissions et peut-être fournir d'énormes quantités de sécurité. Que l'autre partie se dire que tout ce que vous avez à faire est de payer un hors somme et vous aurez une facilité de crédit bancaire garanti peut rendre l'offre semble difficile de résister.
L'individu sera habituellement dit qu'un AAA banque fournira une garantie pour, disons, 50 millions $, sous réserve d'un paiement de 1 million $ à titre de frais.
Évidemment, l'homme d'affaires dit qu'il ne va pas à payer jusqu'à ce qu'il a vu l'installation de la banque. Arrangements sont donc faites pour les frais de 1 million $ de dollars pour être déposées dans un compte séquestre, généralement soit avec un avocat à Londres ou avec un fiduciaire en Suisse. L'avocat ou fiduciaire a reçu des instructions claires qu'il est de ne pas libérer les fonds jusqu'à ce que la lettre de l'installation est à portée de main.
En temps voulu, une lettre de l'établissement d'une banque majeure ne arrivent bien signé au bas garantissant l'installation de 50 millions de $. Le fiduciaire libère l'argent. L'investisseur fait alors appel à la banque d'honorer leur installation. Il est à ce stade que l'investisseur découvre que les deux personnes qui ont signé l'installation soit jamais existé ou si elles existaient avaient pas le pouvoir d'accorder l'installation et ont quitté la banque, ou il ya une autre fraude impliqués.
L'investisseur tente rapidement pour maintenir le fiduciaire ou avocat pour compte, dont l'excuse pour son rôle dans la transaction est qu'il a simplement suivi les instructions de son client dans la libération des fonds à la livraison de la lettre de l'établissement. L'investisseur tente ensuite de retracer l'argent et découvre qu'ils ont déplacé à travers divers comptes bancaires différents et ont fini soit en Lituanie, les îles Vierges, ou un autre endroit où il devient de plus en plus diffi