Le gouvernement devrait employer des méthodes de dissuasion sonores visant à éviter le blanchiment d'argent. Le gouvernement peut exiger des opérateurs de loterie de signaler ceux qui sont très particuliers «chanceux» qui gagnent toujours des prix importants.
Le gouvernement devrait également surveiller les banques privées à signaler les personnes ayant de grands dépôts soupçonnés d'être provenant de sources illégales.
Quand un propriétaire de magasin de variétés, par exemple, les dépôts de grosses sommes d'argent tous les jours affirmant que ceux qui proviennent de ses ventes quotidiennes, il est pas tout à fait douteuse quand son magasin est juste mesure 100 pieds carrés? Mais cela dépendra de la loi sur le secret bancaire de ce pays. Aux Philippines, il est difficile parce que notre Loi sur la protection protège nos déposants. En outre, les banques devraient être tenus d'exercer des contrôles sur devises afin d'éviter les transferts illégaux de fonds.
Enfin, les banques devraient être autorisées à geler les dépôts de gros déposants, mais cela peut être fait que par des moyens de une ordonnance judiciaire. Il est de notoriété à travers le monde comment les actifs de la fin du président Marcos ont été gelés par les banques, non seulement ici, dans les Philippines, mais aussi dans des banques étrangères. Lorsque la fin de la présidente Cory Aquino a repris, elle a créé la Commission philippine bon gouvernement dont la principale fonction était de séquestrer la richesse de Marcos. Voilà l'histoire.
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