Depuis l'achat de propriétés avec de l'argent froid ou déposer bagfuls de liquidités dans les banques locales susciter la suspicion, le blanchisseur a habituellement à regarder pour les banques en dehors de sa localité où le secret bancaire
blanchiment d'argent pratiques la loi est à son meilleur. Il ne peut pas garder l'argent dans sa maison, car une fois qu'il est détecté par un transgresseur de la loi, il ne peut vivre plus de 24 heures. Il y avait eu tellement de cas déjà ici aux Philippines où les gagnants légitimes de loto ont été tués.
Voilà pourquoi les gagnants ne sont jamais divulgués par le bureau de concours Charité Philippines, l'opérateur de loteries.
Les blanchisseurs d'argent à adopter des techniques afin d'éviter d'être soupçonné. L'un d'eux est d'acheter des billets de loterie et de laisser les gens savent qu'ils ont gagné. D'autres se déplacent leur argent d'un endroit à l'autre de sorte que la détermination de la source ne serait pas facile à tracer. Pourtant, d'autres recourent à l'ouverture d'un établissement de détail où les ventes sont sur une base quotidienne.
Même sans les ventes réelles, il peut prétendre que son entreprise se porte bien dans la mesure où il a beaucoup d'argent pour montrer dans sa caisse enregistreuse.
Blanchiment par des fonctionnaires publics prospère au moyen de l'achat de propriétés par des mannequins avec la connivence certainement avec quelques complices et les banques dépositaires. L'argent «chaud» en leur possession doit être convertie en actifs fraîches.
Parlant de banques où la loi sur le secret est très stricte, la US Drug Enforcement Agency mentionné Hongkong, Singapour, le Panama et la Suisse, en tant que centres de blanchiment d'argent du monde. Il ya des centaines de banques et quasi-banques dans ces pays et l'échange d'argent ne sont pas contrôlées.
Les moyens de prévenir le blanchiment d'argent
Eh bien, la meilleure façon de prévenir le blanchiment d'argent est d'élire propre, honnête, dévoué, et leader craignant Dieu. Mais, il est très difficile d'en avoir un.
Pratiquement, tous les candidats promettent pendant les périodes de campagne qu'ils ne seront pas permettre à leurs administrations à être entachées par la greffe et la corruption. Donc, l'électorat a choisi un d'entre eux. Les cent premiers jours au pouvoir semblent être favorables à la nation. Sur la troisième année, les rumeurs commencent à glisser, jusqu'à ce que finalement le «bon» c