Conseils de prévention de la fraude: les garanties bancaires et réduits instruments de la Banque - 1

& middot; Papier assaisonné

& middot; Maisons collatéraux, Collateral Source, Collateral Fournisseur

& middot; Collateral première transaction

& middot; Grand Maître Collateral Engagement

& middot; Validation de la MCC (Master Collateral Engagement)

& middot; Collateral Commandes

& middot; Collateral fournisseur

& middot; Instruments livrés gratuitement de tous les privilèges et /ou de charges

& middot; Accords de non-contournement et de non-divulgation

& middot; Irrévocable Pay Ordonnance relative & middot; Irrévocable, l'engagement irretraceable des fonds pour acheter des instruments

& middot; Prêts de la Banque, la Banque de financement, Banque de clôture

& middot; Good clean effacé fonds d'origine non criminelle

& middot; Avec la responsabilité d'entreprise et juridique complète

& middot; Intérêt à sept et demi pour cent, payable annuellement à terme échu

& middot; 5, 10 ou 20 ans, etc.

, plus une semaine ou un jour

& middot; Entièrement liaison commerciale contrat de lettre

& middot; Dirigeants de l'entreprise du client

& middot; Transaction tranchées

& middot; Millions ou des milliards de dollars des États-Unis avec des rouleaux et des extensions

& middot; Émissions, la rémission, les commissions et les retombées

& middot; Paramètres de transaction

& middot; Il n'y aura aucune communication avec notre banque autre que par les canaux bancaires normaux, aucun appel téléphonique autorisé.

Si vous voyez deux ou trois de l'avant tout en un seul document, alors vous devriez envisager sérieusement si pas la fraude est en jeu et prendre des conseils juridiques indépendants de renom

Dans la prochaine partie, nous allons décrire plus sur les transactions frauduleuses les plus courantes:. Garanties bancaires

et réduits Banque Instruments

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Ioannis John Neocleous

, Groupe du droit des NCI

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T: + 357-22-680670

Auteur:

Ioannis John Neocleous