Je décidé d'écrire cet article parce que comme un avocat fiscaliste international mes bureaux ont reçu plus d'une douzaine de demandes par mois de clients honnêtes qui cherchent à faire de l'argent avec un projet sophistiqué tout simplement pour découvrir que le projet était à égalité avec les lettres en provenance du Nigeria qui promettent fortunes non réclamés apparaissent sur votre porte parce qu'un oncle mourant vous avez mentionné dans son testament. Je également compilé la liste ci-dessous, avec l'aide d'autres sources crédibles je ai trouvé sur Internet.
En général, si vous êtes approché de faire un investissement sur le revenu à haut rendement ou à participer à la fraude à l'investissement préférentiel bancaire, puis vous devriez examiner attentivement la documentation que vous êtes invité à signer et à toujours utiliser les conseils d'un professionnel expérimenté comme un comptable ou un avocat. Ces documents sont normalement remplis de charabia juridique de sens qui sont relativement faciles à repérer si vous faites affaire avec les fraudeurs.
Certains des phrases typiques que vous devez rechercher sont énoncées ci-dessous.
Certains d'entre eux sont de sens et ne pas avoir de définition juridique, mais ils ont été insérés dans les documents ou proposition afin d'impressionner les investisseurs sans méfiance:
& middot; Prêt Willing and Able
& middot; Garanties bancaires de premier ordre (PBG)
& middot; Premiers billets de banque (PBNs)
& middot; Garanti par Top 100 mondial Prime Bank
& middot; Inconditionnel S.W.I.F.T.
Virement
& middot; Librement négociables, irrévocables, virements SWIFT claires
& middot; Sight Brouillons appelable conditionnelles
& middot; Fermeture de la Banque
& middot; La banque émettrice
& middot; Fiduciaire de la Banque
& middot; Menu Banque
& middot; Jours bancaires internationaux
& middot; ICC (International Chamber of Commerce) 400
& middot; UCC (Uniform Commercial Code) références de formulaire
& middot; Co-ordonnées bancaires
& middot; Frais de pap