Les affaires de blanchiment est complexe, non pas par choix, mais par necessity.There ya des centaines de façons de nettoyer l'argent que la loi est au courant, et comme beaucoup d'autres que personne n'a encore entendu parler, mais ils vont; par exemple, le marché noir du peso colombien. Le marché noir du peso colombien est une méthode populaire, et l'un la Drug Enforcement Agency (DEA) dit est le plus grand système de blanchiment d'argent dans l'hémisphère occidental. Celui-ci est venu à la lumière dans les années 1990. Bien que complexe, il est simple et effective.
The base de ce système est que les hommes d'affaires colombiens ont besoin de dollars américains pour importer des marchandises internationales. Pour éviter les taxes gouvernementales sur l'échange de l'argent de pesos en dollars américains (pour ne pas mentionner le tarif sur les marchandises importées), ceux de la chasse commerciale jusqu'à noires des courtiers en pesos de marché qui les facturer des frais (inférieur au gouvernement) pour faire l'acte sans Intervention gouvernementale. Cela fait partie d'une des deux étapes tango.
Part deux voit une remise de trafiquants de drogue sur dollars américains sales aux courtiers en pesos colombiens. Les dollars de drogue achètent des biens aux États-Unis pour les importateurs colombiens. Les produits sont vendus sous la table pour pesos qui sont reversées au courtier sur le produit de la vente. Le courtier donne le trafiquant l'équivalent en pesos de l'argent qui a été blanchi d'origine, moins une commission.This sains est juste la pointe de l'iceberg et la DEA a ses mains pleines.
D'autres méthodes incluent schtroumpfage, en utilisant des comptes offshore, la banque autrement souterraine, des sociétés fictives et en investissant dans légitime businesses.If vous êtes accusé de ce type d'infraction, demander un conseil juridique qualifié immédiatement. Vous devriez trouver un avocat qui est un spéci