Comment les dirigeants de la Société peuvent atténuer les dirigeants Immobilier Fraud

a compréhension des personnes que vous êtes confiant dans une transaction immobilière, vous êtes en mesure de mieux comprendre votre exposition à la fraude basé sur les résultats du rapport des individus et des organisations avec qui vous êtes working.The deux sections suivantes sont des types de contrôles de vérification que vous pouvez effectuer sur une personne ou une entreprise.

Pouvez-vous penser à des situations de l'immobilier au sein de votre organisation où les contrôles de vérification serait utile ce qu'il faut chercher dans une vérification de l'identité des personnes: numéro de sécurité sociale Nom Adresse Permis de conduire Téléphone Date de BirthWhat rechercher dans une vérification des entreprises Identité: Nom Adresse Téléphone identification de l'employeur NumberNext étapes de mise en œuvre des diligences renforcées: la fraude peut coûter une organisation profondément, à la fois financièrement et par le public ayant une association négative avec sa marque.

Quand les gens entendent parler de la fraude de l'industrie de l'immobilier, y compris la fraude hypothécaire et la fraude d'évaluation, ils sont souvent en mesure de penser à quelques scénarios qu'ils ont observés dans leur vie. Que discuté publiquement dans les médias ou en privé à un refroidisseur d'eau de bureau, la fraude est un sujet de IntérêtFrais humaine prochaine fois que la diligence raisonnable est discuté dans votre organisation se rappeler les points de cet article de discussion.

Dans une prochaine étape, faire des recherches en ligne, vous remarquerez qu'il existe plusieurs entreprises qui travaillent dans les emballages de l'industrie de l'information et de souscription de l'offre afin d'aider les dirigeants des méthodes pour atténuer la fraude.