Une des escroqueries d'investissement frauduleux les plus connus connus qu'on appelle la chaîne de Ponzi. Ce schéma est nommé d'après l'arnaque la plus réussie qui aura lieu en 1920 et fonctionne encore bien aujourd'hui. La chaîne de Ponzi est basé sur l'offre des rendements élevés à court terme à un investisseur. Pour un exemple, un investissement de 5000 $ sera de retour de 20% en trente jours. Le système fonctionne parce que l'escroc garde amener les gens à investir dans l'investissement frauduleuse pour soutenir les paiements à ceux qui entrent au début.
Pour garder l'arnaque à la recherche légitime et à attirer davantage d'investisseurs, les investisseurs préliminaire sera fait obtenir leur retour de l'investissement initial, plus de 20% au bout de trente jours. Ces investisseurs initiaux passer le mot qu'il est légitime et obtenir leurs amis à rejoindre. Ils seront également réinvestir leur argent initial plus 20% dans le fonds d'investissement frauduleux. L'escroc a maintenant obtenu les gens accro et commence à ratisser dans l'argent.
L'escroc Ponzi continuera à payer investissements plus 20% pour les personnes d'obtenir de nouveaux investisseurs de réinvestir leur nouveau trouvé l'argent. Au cours laps de temps, l'escroc ne cesse de faire des offres attractives à ceux qui continuent de réinvestir leur argent. Avec venir avec des excuses quand ils veulent retirer leur argent, de les garder sur le crochet.
Comment cela jamais réussir? D'abord avec la tromperie astucieuse et un ensemble de faux livres d'une société d'investissement qui ne existent pas.
Comme le temps passe, les déclarations de la société d'investissement périodiques sont envoyés aux investisseurs de poursuivre le travail d'escroquerie élaborée.
Finalement, la chaîne de Ponzi cède sous le poids d'avoir trop d'investisseurs ou les autorités obtiennent sage de l'arnaque. Quand la chaleur commence à tourner jusqu'à, l'escroc disparaît avec tout l'argent, moins les paiements qui ont été faits pour garder le travail escroquerie.
La chaîne de Ponzi est bel et bien vivant aujourd'hui.
Périodiquement, lire ou entendre parler de quelqu'un d'escroquerie beaucoup de gens de tout leur argent. Ce fut probablement une chaîne de Ponzi, bien qu'ils ne l'appellent pas que, dans les nouvelles aujourd'hui. Il ya des cas où les gens ont été en mesure de mettre en place de faux banques qui prétendait être assurés par la FDIC, dont ils ne