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Ponzi connexes systèmes monétaires ne sont pas limités à des entreprises basées au Panama, ou dans un autre lieu à l'extérieur aussi. Par exemple, la monnaie dans les récentes allégations de fraude ont été faites dans la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis ou la CFTC à Punta Gorda, en Floride, la monnaie de base de l'entreprise est connue comme le Groupe du Marché Cyber, LLC.
Le 15 Mars 2010, la CFTC a déposé 23 face contre la société et de la Commission, aussi connu comme Patrick Rakotonanahary au défendeur avec l'entreprise pour laquelle ils étaient à l'origine. Société ou Rakontonanahary a été enregistrée par la CFTC, ni eu d'autres membres de l'Association des Futures.
En outre, la plainte Mars 15, et la CFTC, le bureau du procureur fédéral du district de Hawaï ou de l'USAO ont également déposé une plainte pénale pour fraude contre la Rakontonanahary, et le bureau du ministère de Commerce et de la Consommation de la de la Commission des valeurs mobilières (DCCA ), également déposé une plainte administrative contre lui et l'entreprise avec laquelle il avait rejoint. Ces actions ont conduit à l'arrestation de M. Rakontonanahary est de 15 Mars 2010 au répondre à des allégations de fraude.
Revendications le procès de la CFTC La CFTC affirme que Patrick et son Rakontonanahary Punta Gorda, en Floride Cyber Market Group LLC, frauduleusement commandés les fonds aux investisseurs sur la base que les fonds pourraient être utilisés pour négocier les contrats du marché des changes sur le comptoir marché des changes. Selon la CFTC, les accusés avaient frauduleusement solliciter des fonds, soit directement ou par l'intermédiaire des agents et des employés de la société, au moins depuis Juin 2008.
La société normalement retirer des fonds de leurs «clients» à travers le «Programme de billets», où les clients Cyber les fonds de prêts sont utilisés les fonds de Cybernétique au commerce sur le marché Forex. Cyber clients aurait ensuite remboursé le prêt plus les intérêts courus de bénéfices d'experts de l'entreprise dans le prix du marché des changes. Selon la CFTC, les clients potentiels attirés par «emprunter» de l'argent du groupe Marché Cyber, est trop beau pour être vrai pour revenir quatre à dix pour cent par semaine et /ou mois.
Toutefois, la CFTC assure que l'entreprise a sciemment et clients faussement sur une base hebdomadaire ou mensuelle de la performance de la cybernétique était de recevoir le bénéfice d'e